Gmina Więcbork

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.08.2008r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku,
odbytego w dniu 26.08.2008r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 13.00 – do godz. 16.25.

Obecność według załączonej listy obecność.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej  - Józef Kujawiak
2. Burmistrz Więcborka   - Paweł Toczko

Przewodniczący Komisji p. Jerzy Urbaniak serdecznie powitał zebranych i przypomniał, że porządek spotkania będzie obejmował zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork w roku 2008 rok oraz sprawy różne

Do powyższej tematyki nikt z radnych nie wniósł żadnych uwag, zatem Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu przez Skarbnika Gminy p. Władysława Rembelskiego, który omówił zmiany w budżecie Gminy Więcbork na 2008r.

Budżet zmieniono poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.559.543,26 zł oraz planu wydatków o kwotę 428.642,26 zł  Deficyt więc wyniesie 3.698.710,00 zł.
Dochody:
W dziale 010  - Rolnictwo i Łowiectwo zwiększono dochody o kwotę 8.600 zł wynikającą z rozliczenia budowy wodociągu Nowy Dwór – Dąbie z Nadleśnictwem Runowo. W dziale 600 – Transport i Łączność zwiększono dochody o kwotę 9.150,00 zł co wynika z wyceny i sprzedaży drewna z wycinki drzew i krzewów, wynajęcia maszyny do tej wycinki oraz rozliczeń z lat ubiegłych. W dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami zwiększono dochody o kwotę 4.090 zł z tytułu nowych umów na użytkowanie wieczyste i zwiększonych odsetek pobranych za nieterminowe opłaty. W dziale 750 – Administracja Publiczna w rozdziale 75023 zwiększono dochody w związku ze sprzedażą złomu - likwidacja środków trwałych. W dziale 756 zwiększono dochody o kwotę 2.260 zł z tytułu dochodów z Urzędu Skarbowego od osób prawnych/ od czynności cywilno- prawnych/ i odsetek od nieterminowych wpłat. W dziale 758 – Rozliczenia różne w rozdziale 75801  zwiększono dochody o 42.863,00 zł z tytułu dotacji oświatowej przeznaczonej na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Więcborku. W dziale 852 rozdział 85295 zwiększono dochody o 75.440,00 zł na dożywianie zgodnie z dotacją Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W dziale 853 rozdział 85395 zwiększono dochody o 119.610,74 zł, co wynika z umowy zawartej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a MGOPS w Więcborku w sprawie realizacji projektu „interAKTYWNI”. W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszono dochody o 1.899.007,00 zł ponieważ Gmina nie pozyska środków zewnętrznych na budowę kanalizacji gdyż konkursy będą ogłaszane dopiero w IV kwartale, co spowoduje, że fizycznie w tym roku tych pieniędzy nie pozyskamy.

Wydatki:
Zmiany w planie wydatków są wynikiem zmian w dochodach oraz potrzebami wynikającymi po I półroczu 2008r.
W dziale 010 zwiększono wydatki o 5.400,00 zł z uwagi na zwiększenie składek na Izby Rolnicze. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o 425.500,00 zł z przeznaczeniem na kanalizację, odwodnienie i położenie starodruku na  ulicy Kościuszki.

Radny Jerzy Urbaniak pytał, czy na tej ulicy będzie jezdnia i chodnik.

Przewodniczący RM odparł, że leży to w gestii Gminy i nie można pozostawić tego bez odpowiedniego wykończenia, utwardzenie polbrukiem jest niezbędne.

W tym miejscu Burmistrz zaznaczył, że zmiany zaczynają być już widoczne chociażby w lasku miejskim gdzie postawiono już pojemniki, ławki i ogrodzono cmentarz. Planuje się również w ramach pozyskanych środków zewnętrznych ze wspólnego projektu z Sępólnem Krajeńskim, utwardzenie ścieżki biegnącej przez lasek miejski.

W dziale 600 – Transport i Łączność zwiększono wydatki o kwotę 425.500,00 zł między innymi z uwagi większą  liczbę pracowników niż planowano, odwodnienie ulicy 29 Stycznia w Sypniewie i chodniki na ulicy Starodworcowej i Wodnej w Więcborku. W dziale 700 -rozdział 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami dokonano przesunięcia kwoty 7.950,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4170 z przeznaczeniem na opłacenie remontu dachu na kościele przy ulicy Rybackiej. W rozdziale 75023 zwiększono wydatki o kwotę 20 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia  w Urzędzie. Ponadto zwiększono wydatki na podróże służbowe o 10 tys. zł. Poza tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów o 8.600,00 zł /wynika to z rozliczenia/. W dziale 801 – Oświata i Wychowanie zwiększono  wydatki o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na monitoring szkół. W rozdziale 85219 zwiększono wydatki w paragrafie 4270 na kwotę 10.000,00zł w związku z wymianą okien w  MGOPS w Więcborku. W rozdziale 85295 zwiększono wydatki o kwotę 73.770,50 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 21.400,00 z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i konieczność wypłaty odprawy emerytalnej. W dziale 921 rozdział 92195 zwiększono wydatki w paragrafie 4270 o kwotę 40.000,00 zł celem położenia starodruku w lasku miejskim przy muszli koncertowej. W dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport  zwiększono wydatki o kwotę 4.521,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla ratowników, a ponadto zwiększono wydatki w paragrafie 4210 i 6050 na kwotę 17.800,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska oraz budowę boiska przy plaży miejskiej w Więcborku. W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90001 w paragrafach 6050, 6058 i 6059 dokonano uporządkowania środków unijnych, które nie wpłyną do Gminy.
W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetowy zostanie zwiększony o kwotę 1.130.901,00 zł.

Radny Jerzy Urbaniak słysząc sporo o porządkowaniu lasku miejskiego zapytał jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o budynek w lasku w którym gospodarzy zarówno „Grom” jak i Bractwo Kurkowe.
Podobnie radny Piłka wyraził obawę, że po uporządkowaniu lasku miejskiego może okazać się, iż Bractwo Kurkowe ponownie upomni się o „swoje”.

Burmistrz uspakajał, że do tej pory zarówno Bractwo Kurkowe jak i „Grom” dogadują się nawzajem.
Spotkanie jakie odbyło się w Urzędzie Miejskim z samorządowcami z Sępólna wyjaśniło wszystkie wątpliwości spraw własnościowych lasku i ma nadzieję, że temat ponownie nie powróci – dodał Przewodniczący RM.

Radny Ireneusz Balcer odniósł się do wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, a  konkretnie do środków zaplanowanych na budowę sieci radiowej dla potrzeb dystrybucji Internetu na terenie gminy. Pytał dlaczego ma to robić Gmina, komu ma to służyć i kto będzie to obsługiwał.

Tu Burmistrz, aby udzielić radnym precyzyjnej odpowiedzi poprosił na posiedzenie Komisji p. Iwonę Sikorską zajmującą  się projektami unijnymi.
Projekt zakłada podłączenie 360 gospodarstw domowych w 13 sołectwach naszej Gminy. Brano tu pod uwagę te miejscowości które nie mają innej możliwości korzystania z Internetu. To zadanie w 85 % finansowane będzie ze środków unijnych, tylko w 15 % ze środków Gminy. Przez pierwsze trzy lata korzystanie z Internetu będzie pokrywane pozyskanymi w ramach projektu środkami, zaś przez kolejne pięć lat koszty refundowane będą przez Gminę.

Radny Kuszewski na poczekaniu wyliczył, że koszt utrzymania tej sieci na kwartał wyniesie  16.800,00 zł

Czy jest to aż tak ważną sprawą budowa sieci radiowej – pytał radny Mrozinski.

Burmistrz odbiegając od tematu zaprosił radnych na spotkanie z przedstawicielem Firmy „HASKEL” – 5.09.2008r. o godz. 11.00, by dowiedzieć się o konkretnych kosztach i  możliwościach budowy kanalizacji. Decyzje takie muszą być podjęte, by wiedzieć w jakim kierunku należy pójść. Jeżeli zaś chodzi o budowę obwodnicy to nie podpiszemy preumowy  ponieważ gminy na to nie stać. Co prawda mają być wprowadzone do obiegu obligacje rozłożone na 20 letni okres spłaty ale wiadomo, że od nich też będą musiały by płacone odsetki na co nas nie stać.

Radny Mrozinski ubolewał, że Marszałek Sejmiku nie dostrzega niesprawiedliwego podziału środków unijnych i dzieje się tak, że jedni otrzymują ich dużo budując ronda i obwodnice przy bardzo małym udziale własnym. Inni natomiast dostają niewiele i niewiele mogą zrobić. Procedura ubiegania się o środki wymaga przygotowania kosztownych opracowań, co nie zawsze ma odbicie w ilości pozyskanych pieniędzy, a niekiedy nawet nie dostaje się nic i to bulwersuje. Był zdania, że Marszałek winien znać sytuację danej Gminy i dzielić środki racjonalnie.

Burmistrz nie ukrywał, że trudno rozmawia się z Samorządowcami na szczeblu Województwa, a tym samym trudno planować środki unijne. Zapewnił też, że nie zrobi nic wbrew woli radnych i skoro nie będzie ich przyzwolenia nie podpisze umowy na budowę sieci radiowej. Będąc przy głosie poruszył też sprawę przejęcia nieruchomości należących do PKP, które w zamian za zaległości w płaceniu podatku VAT chcą oddawać gminom swoje mienie, co jednak odbywać się będzie za pośrednictwem Powiatu.

Przewodniczący Komisji był oburzony likwidacją torów szynowych, co w konsekwencji prowadzi do dalszego niszczenia dróg.
W tym miejscu wnioskował też o wycofanie z wieloletniego programu inwestycyjnego - załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian, punktu 5 dotyczącego budowy sieci radiowej.
Odmienne zdanie miał radny Kuszewski, który sugerował, by przyjąć ten punkt na sesji, a po jej odbyciu spotkać się ponownie i dowiedzieć się więcej na ten temat.

Radny Ireneusz Balcer nie popierał propozycji przedmówcy uważając, że skoro temat zostanie zdjęty na kolejnej sesji to wywoła to burzę ze strony tych osób, którym to weźmiemy.

Radny Mrozinski zauważył w projekcie zmian do budżetu pominięto przyznanie środków na budowę boiska w Zabartowie o których wcześniej była mowa.

Burmistrz skomentował, że wynika to z nie rozliczenia się Nadleśnictwa z Gminą /20 tys. zł /, dlatego faktycznie brakuje tego w dzisiejszych zmianach do budżetu, ale w szczegółach chciałby to omówić z radnym  Balcerem po spotkaniu Komisji.

Po tej dyskusji radni przystąpili do przegłosowania wniosku zgłoszonego przez p. Urbaniaka dotyczącego wycofania z wieloletniego programu inwestycyjnego p.5 – budowa sieci radiowej.

      Za wnioskiem głosowało  - 6 radnych
      Wstrzymało się od głosu - 3 radnych

Następnie radni pozytywnie jednomyślnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2008r.

W kolejnym punkcie obrad Skarbnik Gminy w skrócie przedstawił informacje z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2008r.
Dochody wykonano proporcjonalnie do upływu czasu tj. 50,22 %. Wydatki zaś z przyczyn obiektywnych – nie pozyskania środków unijnych, wykonano w 43,77 %. Wszystkie potrzeby jednak zrealizowano w 100 %. Nie odniósł się do szczegółowego omówienia inwestycji gdyż uznał, że wydatki te opisane są w sprawozdaniu przedłożonym radnym. W swojej wypowiedzi podkreślił niskie wykonanie planu w drogach ale zapewnił, że zostanie on zrealizowany w II półroczu br. Żadna z jednostek budżetowych nie ma zobowiązań wymagalnych. Mają je jednak jednostki organizacyjne tj. instytucje kultury, a najbardziej są one widoczne w Administracji Zasobów Komunalnych i wynoszą 119 tys. zł / trudności w ściągnięciu zaległości czynszowych/.
Realizacja dochodów budżetu państwa została wykonana w 100 % zgodnie z wydanymi decyzjami. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w I półroczu br. nie były zrealizowane ponieważ na złożone wnioski brakuje jeszcze pozytywnych decyzji. W I półroczu nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, a także nie zaciągano pożyczek i kredytów. Zgodnie z zawartymi umowami spłacano raty pożyczek wraz z odsetkami.
Burmistrz Więcborka dwukrotnie dokonywał zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z upoważnieniem wynikającym z uchwały budżetowej na 2008r.

Tyle Skarbnik Gminy.

Radny Stanisław Schwartz pytał, czy będzie wykonany chodnik w kierunku szkoły w Pęperzynie.
Tak, jesienią – odparł Skarbnik.

Radny Stanisław Piłka odnosząc się do informacji wcześniej przekazanych przez Burmistrza Więcborka wskazał, by majątek PKP przekazywany był bezpośrednio do Gminy, a nie wpierw do Powiatu.

Takiej możliwości nie ma - odpowiedział Burmistrz.

Radny Jerzy Urbaniak w trosce o budżet gminy zapytał Skarbnika, czy widzi ona jakieś zagrożenie jeżeli chodzi o realizację zadań.

Nie widzę takiego zagrożenia – mówił Skarbnik.

Radny Waldemar Kuszewski zapytał dlaczego takie niskie wykonanie dochodów w Dziale 600 – Transport i Łączność – 27 %.

Skarbnik powiedział, że związane jest to z październikowym terminem rozliczenia dotacji.

Kolejne pytanie radnego dotyczyło niskiego wykonania wydatków w Dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Zależy to od ogłoszenia konkursów na place zabaw i remonty świetlic – odparł p. Skarbnik.

Dalsze z pytań dotyczyło niskiego wykonania dochodów w rozdziale 75615  - 32 %

Są w tym dziale dochody od zakładów będących w upadłości, dlatego tak procentowo to wygląda – mówił Skarbnik.

Radny Kuszewski zwrócił też uwagę na niskie wykonanie w podatku od środków transportowych. Ponadto pytał czego dotyczy rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi.

Dotyczy to ZGK, zwiększył się koszt wywozu nieczystości – mówił p. Rembelski.

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. L Halkiewicz, I. Mrozek

                                                     Przewodniczący Komisji

                                                       /-/   Jerzy Urbaniak